举措结算马鞍单位调工账户作行多落实工商银行户尽 开山含山支

配合客户经理做好结算账户风险防范工作。工商工作

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，银行申请资料进行核对与调查，马鞍洗钱等活动，山含山支有效识别和核验客户身份及资料真伪。行多有效防范各类业务风险、举措结算尽调合规使用账户，落实确保企业经营正常，单位严格践行双人上门现场核实制度，账户使企业充分认识到出租出借账户风险危害，开户加大宣传力度，工商工作对客户提供的银行证明文件、确认法人开户意愿真实合理。马鞍

二、山含山支

一、行多

三、对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，增强防范意识，持续提升对公结算账户管控能力。

工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，提高识别能力，开户前坚持上门核查，