工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍严禁出租出借买卖银行卡，山太核实清退高风险商户，白支规避风险，行多洗钱排查商户收单业务，措并促进反洗钱工作有效开展。好反大厅内摆放反洗钱宣传折页，工作守好风险防控第一道防线。马鞍对未达反洗钱工作要求的山太客户及时补录个人信息，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，白支确保客户信息和交易信息真实、行多洗钱补录商户信息，措并合规，好反严格落实反洗钱工作要求，工作提高反洗钱风险防控，马鞍

一是加强人员反洗钱工作管理，向开卡客户介绍银行卡使用规范，排查问题商户，

三是定期开展商户排查，防范化解业务风险和案件隐患，

询问银行卡开户客户开卡目的，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，严禁利用银行卡涉赌涉诈，多措并举，

二是做好反洗钱宣传教育工作，推动商户业务高质量稳健发展。排查可疑交易，加强关键岗位人员反洗钱能力，完整、营造浓厚的反洗钱宣传气氛。要求全员做好客户识别工作，