为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，工作防范化解业务风险和案件隐患，马鞍促进反洗钱工作有效开展。山太严禁出租出借买卖银行卡，白支排查问题商户，行多洗钱严格落实反洗钱工作要求，措并推动商户业务高质量稳健发展。好反营造浓厚的工作反洗钱宣传气氛。多措并举，马鞍
一是加强人员反洗钱工作管理，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，
二是做好反洗钱宣传教育工作，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，确保客户信息和交易信息真实、合规，核实清退高风险商户，守好风险防控第一道防线。向开卡客户介绍银行卡使用规范，询问银行卡开户客户开卡目的，
三是定期开展商户排查，补录商户信息，完整、排查可疑交易，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，
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