举做马鞍白支行多洗钱工作措并好反山太-遵化市文化北路小伟快餐部

防范化解业务风险和案件隐患，马鞍完整、山太工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，白支LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，行多洗钱规避风险，措并严禁利用银行卡涉赌涉诈，好反询问银行卡开户客户开卡目的工作，排查问题商户，马鞍

二是山太做好反洗钱宣传教育工作，排查可疑交易，白支

一是行多洗钱加强人员反洗钱工作管理，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，措并营造浓厚的好反反洗钱宣传气氛。严格落实反洗钱工作要求，工作

三是马鞍定期开展商户排查，合规，确保客户信息和交易信息真实、严禁出租出借买卖银行卡，排查商户收单业务，提高反洗钱风险防控，推动商户业务高质量稳健发展。大厅内摆放反洗钱宣传折页，守好风险防控第一道防线。加强关键岗位人员反洗钱能力，核实清退高风险商户，多措并举，要求全员做好客户识别工作，补录商户信息，向开卡客户介绍银行卡使用规范，促进反洗钱工作有效开展。对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，